內容來自hexun新聞
光明乳業股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告
房貸信貸利率多少年息缺錢急用哪裡汽車貸款證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業(600597,股吧)編號：臨2013-002號光明乳業股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。光明乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議（以下簡稱“本次會議”）於2013年1月29日以通訊表決方式召開，本次會議應參加表決董事六人，實際參加表決董事六人，符合《中華人民共和國公司法》以及本公司《章程》有關召開董事會會議法定人數的規定。經審議，本次會議通過如下決議：一、審議通過《關於限制性股票激勵計劃首批限制性股票解鎖的實施方案》。根據公司 2010年度第二次臨時股東大會審議通過的《光明乳業股份有限公司A 股限制性股票激勵計劃（草案再修訂稿）》（以下簡稱“激勵計劃”）及公司第四屆董事會第六次會議決議，公司以定向增發有限售條件流通股的方式，向滿足授予條件的94名激勵對象授予限制性股票，共計7,300,800股。限制性股票的授予日為2010年9月27日，有關股份登記手續已於2010 年10月完成。激勵計劃規定，授予日起2年為限制性股票禁售期。禁售期滿次日起的3年為限制性股票解鎖期。並設三個解鎖日，依次為禁售期滿的次日及該日的第一個、第二個周年日（遇節假日順延為其後的首個交易日）。根據激勵計劃規定及股東大會對董事會的授權，公司將根據董事會決議向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理首批限制性股票的解鎖、回購及註銷事宜。二、審議通過《關於公司滿足首批限制性股票解鎖條件的議案》。1、公司未發生如下任一情形：（1）最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；（2）最近一年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰；（3）中國證監會認定的其他情形。2、公司業績考核條件達標：（1）2010年、2011年營業總收入分別不低於94.80億和113.76億,凈利潤分別不低於1.90億和2.28億；2010年、2011年凈資產收益率平均不低於8%；2010年、2011年扣除非經常性損益的凈利潤占凈利潤的比重不低於85%。（2）業績考核指標均不低於同期行業平均水平。上述業績考核指標中的凈利潤為扣除非經常性損益後的凈利潤，凈資產收益率指以扣除非經常性損益後的凈利潤計算的加權平均凈資產收益率。根據《企業會計準則》及有關規定，此次為激勵計劃計提的費用屬於公司的經常性費用支出，不能作為非經常性損益在計算扣除非經常性損益後的凈利潤時扣除。（3）在禁售期內，2010年度、2011年度歸屬於母公司所有者的凈利潤及歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤均不低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不為負。三、審議通過《關於激勵對象滿足首批限制性股票解鎖條件的議案》。1、激勵計劃規定，公司滿足授予/解鎖條件的同時，激勵對象獲授/解鎖限制性股票須未出現下列任一情形：（1）最近3年內被證券交易所公開譴責或宣佈為不適當人選的；（2）最近3年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的；（3）存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；（4）存在公司認定其他嚴重違反公司有關規定，被公司做出書面處理決定的；（5）根據公司績效評價制度，相應年度績效評價不合格的。2、禁售期內，激勵對象滿足上述限制性股票解鎖條件。3、高級管理人員對首批限制性股票解鎖的額外承諾公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員對首批限制性股票的解鎖出具瞭以下書面承諾：（1）在限制性股票解鎖後，繼續按照法律法規，監管機構的規章和規定，以及激勵計劃與授予協議的規定或約定，合法處置已解鎖的限制性股票。（2）在本人擔任公司董事、高級管理人員（總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監）期間，以及辭任上述職務之日起6個月內不出售本人持有的本公司股票（包括以獲售限制性股票以外的方式取得的本公司股票）。四、審議通過《關於回購及註銷激勵對象首批未解鎖限制性股票的議案》。在限制性股票授予之後至今，9名激勵對象經與公司協商後離職，其中4名離職時間為2011年，4名離職時間為2012年,1名離職時間為2013年。根據激勵計劃的規定，2011年離職的激勵對象獲授的限制性股票由公司在首批解鎖日後按授予價格統一回購並註銷。2012年離職的激勵對象滿足首批限制性股票解鎖條件，首批限制性股票可按計劃解鎖，其他未解鎖限制性股票由公司在首批解鎖日後按授予價格統一回購並註銷。2013年離職的激勵對象滿足首批限制性股票解鎖條件，首批限制性股票可按計劃解鎖，其第二批限制性股票留待下一個解鎖期按規定處理，其他未解鎖限制性股票由公司在首批解鎖日後按授予價格統一回購並註銷。由於公司在短期內連續發生多起產品質量事故，董事會決定對負有領導責任和直接責任的相關激勵對象首批應解鎖限制性股票的部分及全部不予解鎖。按照激勵計劃的規定，首批不予解鎖的限制性股票由公司在首批解鎖日後按授予價格統一回購並註銷。首批限制性股票解鎖及回購匯總情況五、首批限制性股票解鎖及回購完成後股份變動情況六、獨立董事意見公司獨立董事就首批限制性股票解鎖與回購事項發表獨立意見如下：1、光明乳業滿足《激勵計劃》規定的首批限制性股票解鎖條件；2、持有可解鎖限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效，滿足《激勵計劃》規定的首批限制性股票解鎖條件；3、首批264.2432萬股限制性股票解鎖符合《激勵計劃》的規定；4、首批65.9998萬股限制性股票回購符合《激勵計劃》的規定；5、按激勵計劃規定,禁售期滿的次日即2012年9月27日為首批限制性股票解鎖日；6、同意按有關法律法規、公司股東大會決議、董事會決議及《激勵計劃》的規定辦理公告、股份解鎖與回購、驗資、修改章程等事宜。七、律師關於首批限制性股票解鎖事宜的法律意見本次限制性股票解鎖條件已滿足，公司已經履行瞭本次限制性股票解鎖的相關程序，公司董事會已取得實施本次限制性股票解鎖的合法授權，公司董事會確認激勵對象提交的解鎖申請後，可統一辦理符合解鎖條件的限制性股票的解鎖事宜；本次回購註銷符合《激勵計劃》的規定，並按照《公司法》及相關規定辦理減資手續和股份註銷登記手續。因郭本恒董事為限制性股票激勵計劃的激勵對象，故對本次會議議案回避表決。特此公告。光明乳業股份有限公司董事會二零一三年一月三十日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-01-31/150782580.html
房屋民間信用貸款利率多少免費諮詢試算
- 貸款代辦 合宜住宅信貸年息借貸增貸轉貸
- 土信貸台中霧峰土信貸土信貸台中南區土信貸 農地貸款利率及農地貸款的相關問題免費諮詢
- 土地房屋信貸利率利率多少免費諮詢試算 信貸銀行房貸任何問題免費諮詢 民間信貸轉銀行任何問題免費諮詢
留言列表
